挖貝網(wǎng)6月15日，諾禾致源（688315）于2022年6月15日召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉李瑞強為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員的議案》、《關(guān)于選舉李興園為第三屆監事會(huì )主席的議案》、《關(guān)于聘任李瑞強為公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任王其鋒為公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監等其他高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任趙麗華為公司證券事務(wù)代表的議案》，現將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )選舉李瑞強為第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：根據《公司法》《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )實(shí)施細則等相關(guān)規定，公司董事會(huì )下設戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )，公司第三屆各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的委員及主任委員選舉情況如下：

審計委員會(huì )：王春飛（主任委員）、泮偉江（委員）、甘泉（委員）。

提名委員會(huì )：泮偉江（主任委員）、李瑞強（委員）、王春飛（委員）。

戰略委員會(huì )：李瑞強（主任委員）、王其鋒（委員）、甘泉（委員）。

薪酬與考核委員會(huì )：王春飛（主任委員）、泮偉江（委員）、王其鋒（委員）。

其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上并擔任主任委員，審計委員會(huì )主任委員王春飛為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：公司第三屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )選舉李興園為第三屆監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì )同意聘任李瑞強擔任公司總經(jīng)理，同意聘任吳俊、曹志生、王其鋒擔任公司副總經(jīng)理，同意聘任施加山擔任公司財務(wù)總監，同意聘任王其鋒擔任公司董事會(huì )秘書(shū)，其中董事會(huì )秘書(shū)王其鋒已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。其中，李瑞強、王其鋒、施加山任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止；吳俊、曹志生任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起一年。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任趙麗華為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。趙麗華已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為224,986,098.35元，比上年同期增長(cháng)515.74%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，諾禾致源主要依托高通量測序技術(shù)和生物信息分析技術(shù)，建立了通量規模領(lǐng)先的基因測序平臺，并結合多組學(xué)研究技術(shù)手段，為生命科學(xué)基礎研究、醫學(xué)及臨床應用研究提供多層次的科研技術(shù)服務(wù)及解決方案；同時(shí)，基于在基因測序及其應用領(lǐng)域的技術(shù)積累，自主開(kāi)發(fā)創(chuàng )新的基因檢測醫療器械。