挖貝網(wǎng)3月24日，長(cháng)陽(yáng)科技（688299）根據《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》、《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規范性文件以及《寧波長(cháng)陽(yáng)科技股份有限公司章程》等規定，2022年3月24日，寧波長(cháng)陽(yáng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )和職工代表大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì )、監事會(huì )成員。同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議以及第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員以及監事會(huì )主席，并聘任第三屆高級管理人員和證券事務(wù)代表?，F將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年3月24日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉金亞?wèn)|、楊衷核、李辰、章殷洪為公司非獨立董事，選舉邱妘、楊為佑、李赫為公司獨立董事。本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：

2022年3月24日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》，全體董事一致同意選舉金亞?wèn)|擔任公司董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )以及戰略委員會(huì )委員。委員會(huì )具體成員如下：

審計委員會(huì )：主任委員邱妘，委員邱妘、楊為佑、章殷洪

提名委員會(huì )：主任委員楊為佑，委員楊為佑、李赫、楊衷核

薪酬與考核委員會(huì )：主任委員李赫，委員李赫、邱妘、李辰

戰略委員會(huì )：主任委員金亞?wèn)|，委員金亞?wèn)|、楊衷核、楊為佑

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計委員會(huì )主任委員邱妘為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

監事選舉情況：2022年3月24日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉封瑞為公司第三屆監事會(huì )職工代表監事。2022年3月24日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉王云、陳哲為第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與職工代表監事封瑞共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年3月24日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一致同意選舉王云擔任監事會(huì )主席。

高級管理人員聘任情況：

2022年3月24日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》。本次聘任的高級管理人員具體如下：

總經(jīng)理：楊衷核

副總經(jīng)理：李辰、楊承翰、周玉波、章殷洪

財務(wù)總監：李辰

董事會(huì )秘書(shū)：章殷洪

公司第三屆高級管理人員任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年3月24日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任田莊擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常證券事務(wù)工作，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

公司2021年度業(yè)績(jì)快報公告顯示，2021年公司歸屬于母公司股東的凈利潤為18,967.84萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)7.18%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，長(cháng)陽(yáng)科技是一家擁有原創(chuàng )技術(shù)、核心專(zhuān)利、核心產(chǎn)品研發(fā)制造能力并具有較強市場(chǎng)競爭能力的高分子功能膜高新技術(shù)企業(yè)，公司主要從事反射膜、光學(xué)基膜、背板基膜及其它特種功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品廣泛應用于液晶顯示、半導體照明、新能源、半導體柔性電路板等領(lǐng)域。