挖貝網(wǎng)2月16日，燕麥科技（688312）于2022年1月28日召開(kāi)了職工代表大會(huì )，于2022年2月16日召開(kāi)了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事和第三屆監事會(huì )職工代表監事，共同組成了公司第三屆董事會(huì )、第三屆監事會(huì )，任期自2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。

2022年2月16日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責人的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》以及《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。同日，公司召開(kāi)了第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》?，F將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：

公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《深圳市燕麥科技股份有限公司章程》的規定，2022年2月16日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉劉燕為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 

選舉公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員：

公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作細則等相關(guān)規定，公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人組成情況如下：

戰略委員會(huì )：劉燕、張國峰、陳清財、鄧超、鄒海燕，召集人為劉燕

審計委員會(huì )：劉燕、鄧超、鄒海燕，召集人為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士鄒海燕

提名委員會(huì )：劉燕、鄧超、鄒海燕，召集人為鄧超

薪酬與考核委員會(huì )：張國峰、鄧超、鄒海燕，召集人為鄧超

其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會(huì )中召集人鄒海燕為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：公司第三屆監事會(huì )成員已經(jīng)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )及職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )選舉王立亮為公司第三屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表：公司于2022年2月16日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，同意聘任劉燕為公司總經(jīng)理；同意聘任鄺先珍為公司財務(wù)負責人；同意聘任李元為公司董事會(huì )秘書(shū)；同意聘任李嘉欣為公司證券事務(wù)代表。其中，董事會(huì )秘書(shū)李元、證券事務(wù)代表李嘉欣已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)任職資格證書(shū)，李元的任職資格已經(jīng)上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

上述人員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為34,414,543.49元，比上年同期增長(cháng)62.7%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，燕麥科技是一家以研發(fā)、生產(chǎn)用于高端電子產(chǎn)品制造過(guò)程的測試設備為核心業(yè)務(wù)的智能化裝備提供商，以精密機械及電、光、聲等領(lǐng)域多種測試技術(shù)為基礎，融合精密機械、自動(dòng)控制、測試測量、機器視覺(jué)和人工智能等技術(shù)，專(zhuān)業(yè)定制開(kāi)發(fā)適合高端電子產(chǎn)品的測試及智能制造周邊裝備。主要應用終端領(lǐng)域覆蓋智能手機、平板電腦、智能可穿戴設備等消費電子領(lǐng)域、汽車(chē)電子及通信等領(lǐng)域。