挖貝網(wǎng)12月30日，品茗股份（688109）于2021年12月30日召開(kāi)了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司于2021年12月14日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的第三屆監事會(huì )職工代表監事，共同組成公司第三屆董事會(huì )、監事會(huì )，任期至股東大會(huì )通過(guò)之日起3年。

經(jīng)全體董事、監事一致同意，豁免董事會(huì )、監事會(huì )的提前通知期限，公司于同日召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議。第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)、第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員及召集人，聘任了公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監、證券事務(wù)代表；第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議選舉產(chǎn)生了公司第三屆監事會(huì )主席?，F將具體情況公告如下：

公司第三屆董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成情況：

董事長(cháng)：莫緒軍

副董事長(cháng)：李繼剛

董事會(huì )成員：莫緒軍、李繼剛、李軍、陶李義、章益明、陳飛軍、靳明（獨立董事）、虞軍紅（獨立董事）、錢(qián)曉倩（獨立董事）

董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )：

審計委員會(huì )：靳明（召集人）、虞軍紅、李繼剛

戰略委員會(huì )：莫緒軍（召集人）、錢(qián)曉倩、靳明

薪酬與考核委員會(huì )：靳明（召集人）、虞軍紅、莫緒軍

提名委員會(huì )：虞軍紅（召集人）、靳明、莫緒軍

審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，審計委員會(huì )主任委員靳明為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì )任期自2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司第三屆監事會(huì )組成情況：

監事會(huì )主席：劉德志

監事會(huì )成員：劉德志、朱益偉、廖蓓蕾（職工代表監事）

公司第三屆監事會(huì )任期自2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

聘任公司高級管理人員情況：

總經(jīng)理：莫緒軍

副總經(jīng)理：章益明、陳飛軍、高志鵬、張加元、王磊、李自可、顏玲輝

財務(wù)總監：張加元

董事會(huì )秘書(shū)：高志鵬

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì )秘書(shū)高志鵬已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議。

述高級管理人員任期自公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表一致同意的獨立意見(jiàn)。

聘任公司證券事務(wù)代表情況：公司董事會(huì )同意聘任王倩為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。王倩已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-6,188,375.85元。

挖貝網(wǎng)資料顯示，品茗股份是聚焦于施工階段的“數字建造”應用化技術(shù)及產(chǎn)品提供商。公司立足于建筑行業(yè)、面向“數字建造”的對象和過(guò)程，提供自施工準備階段至竣工驗收階段的應用化技術(shù)、產(chǎn)品及解決方案，滿(mǎn)足各方在成本、安全、質(zhì)量、進(jìn)度、信息管控等方面的信息化需求。