挖貝網(wǎng)12月6日，芯?？萍迹?88595）于2021年12月6日召開(kāi)了2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì )，于2021年11月19日召開(kāi)了2021年第一次職工代表大會(huì )，分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事和第三屆監事會(huì )職工代表監事，共同組成了公司第三屆董事會(huì )、第三屆監事會(huì )，任期自2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。

2021年12月6日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》以及《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》的事項。同日，公司召開(kāi)了第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監事會(huì )主席的議案》?，F將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《芯?？萍迹ㄉ钲冢┕煞萦邢薰菊鲁獭返囊幎?，2021年12月6日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉盧國建為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員：

根據《芯?？萍迹ㄉ钲冢┕煞萦邢薰菊鲁獭返南嚓P(guān)規定，公司第三屆董事會(huì )下設四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，分別為審計委員會(huì )、戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )。經(jīng)選舉，公司董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員組成情況如下：

審計委員會(huì )：丘運良、盧國建、蔡一茂，其中丘運良為主任委員

戰略委員會(huì )：盧國建、萬(wàn)巍、蔡一茂，其中盧國建為主任委員

提名委員會(huì )：陳軍寧、盧國建、蔡一茂，其中陳軍寧為主任委員

薪酬與考核委員會(huì )：蔡一茂，盧國建、陳軍寧，其中蔡一茂為主任委員

上述委員任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：公司第三屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì )及2021年第一次職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司章程》的相關(guān)規定，2021年12月6日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉王金鎖為公司第三屆監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )建議與審查，公司董事會(huì )同意聘任盧國建擔任公司總經(jīng)理，聘任萬(wàn)巍、劉維明、楊麗寧、丁京柱、郭爭永擔任公司副總經(jīng)理，聘任黃昌福擔任公司董事會(huì )秘書(shū)，聘任譚蘭蘭擔任公司財務(wù)總監。其中，黃昌福已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。上述高級管理人員任期與第三屆董事會(huì )一致。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任吳元擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展各項工作，任期與第三屆董事會(huì )一致。吳元已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為35,575,402.68元，比上年同期增長(cháng)129.21%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，芯?？萍贾鳡I(yíng)業(yè)務(wù)為芯片產(chǎn)品的研發(fā)、設計與銷(xiāo)售。