挖貝網(wǎng)12月2日，威騰電氣（688226）于2021年12月2日召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆董事會(huì )提名委員會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )提名委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )審計委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》等議案，現將具體情況公告如下：

公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生，根據《中華人民共和國公司法》《威騰電氣集團股份有限公司章程》等法律法規的相關(guān)規定，公司第三屆董事會(huì )同意選舉蔣文功為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 

選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員（召集人）：

公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生，根據《公司法》《公司章程》等法律法規的相關(guān)規定，公司董事會(huì )選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員（召集人）如下：

審計委員會(huì )委員：陳留平（主任委員）、賀正生、張明榮

戰略委員會(huì )委員：蔣文功（主任委員）、黃學(xué)良、柴繼濤

提名委員會(huì )委員：黃學(xué)良（主任委員）、陳留平、李玉連

薪酬與考核委員會(huì )委員：賀正生（主任委員）、黃學(xué)良、朱良保

審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會(huì )主任委員陳留平為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：公司第三屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生，根據《公司法》《公司章程》等法律法規的相關(guān)規定，公司監事會(huì )選舉郭群濤為第三屆監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表：公司第三屆董事會(huì )同意聘任柴繼濤為公司總經(jīng)理，同意聘任耿昌金、韋習祥、朱建生、王署斌、林立新、周金博為公司副總經(jīng)理，同意聘任吳波為公司財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)，同意聘任呂鈴茜為公司證券事務(wù)代表。其中，吳波已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格已獲上海證券交易所審核通過(guò)。呂鈴茜尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，其承諾將于近期參加上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格培訓。上述人員的任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

部分監事及高級管理人員換屆離任情況：鑒于公司第二屆董事會(huì )、監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，公司本次換屆選舉后，黃克鋒、奚建軍不再擔任公司監事，施國斌不再擔任公司副總經(jīng)理。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為14,371,417.68元，比上年同期下滑22.66%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，威騰電氣自成立以來(lái)一直以母線(xiàn)產(chǎn)品的研發(fā)、制造及銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)。