挖貝網(wǎng)11月22日，美迪西（688202）董事會(huì )召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責人的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》。

一、選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：

公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《上海美迪西生物醫藥股份有限公司章程》的規定，2021年11月22日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉陳金章為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

二、選舉公司第三屆監事會(huì )主席：

公司第三屆監事會(huì )成員已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )和2021年第一次職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》和《公司章程》的規定，2021年11月22日，公司召開(kāi)了第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉曾憲成為公司第三屆監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

三、選舉公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員根據《公司章程》規定，公司第三屆董事會(huì )下設4個(gè)委員會(huì )，分別為：戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )。經(jīng)選舉，公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成情況如下：

1、戰略委員會(huì )：陳金章、CHUN-LIN CHEN、賴(lài)衛東，其中主任委員為陳金章；

2、審計委員會(huì )：許金葉、陳國興、賴(lài)衛東，其中主任委員為許金葉；

3、提名委員會(huì )：馬大為、陳金章、賴(lài)衛東，其中主任委員為馬大為；

4、薪酬與考核委員會(huì )：賴(lài)衛東、CHUN-LIN CHEN、許金葉，其中主任委員為賴(lài)衛東。

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會(huì )主任委員許金葉先生為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

四、聘任公司總經(jīng)理：

根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，經(jīng)董事長(cháng)陳金章提名，繼續聘任CHUN-LIN CHEN先生為公司總經(jīng)理，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

五、聘任公司副總經(jīng)理：

根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，經(jīng)總經(jīng)理CHUN-LIN CHEN提名，公司聘任蔡金娜、XUEDONG DAI、馬興泉、張曉冬擔任公司副總經(jīng)理，任期三年，自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

六、聘任公司財務(wù)負責人：

根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，經(jīng)總經(jīng)理CHUN-LIN CHEN提名，公司繼續聘任劉彬彬為公司財務(wù)負責人，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

七、聘任公司董事會(huì )秘書(shū)：

根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，經(jīng)董事長(cháng)陳金章提名，公司聘任薛超為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期三年，自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

八、聘任公司證券事務(wù)代表：

根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，公司聘任卓楠為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期三年，自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

XUEDONG DAI：美國國籍，美國麻省理工大學(xué)有機化學(xué)博士，博士后。曾任葛蘭素史克（上海）醫藥研發(fā)有限公司、輝源生物科技（上海）有限公司、強生（中國）投資有限公司楊森（中國）研發(fā)中心等公司高級管理職務(wù)，2021年6月加入美迪西，現任公司國際研發(fā)服務(wù)部執行副總裁。XUEDONG DAI博士深耕于中樞神經(jīng)系統疾病、傳染病和腫瘤疾病化學(xué)藥物的研發(fā)20余載，對藥物發(fā)現過(guò)程中包括苗頭化合物的確定及優(yōu)化，以及成功發(fā)展到高質(zhì)量的臨床候選化合物有著(zhù)深刻的理解和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗。XUEDONG DAI博士參與主持研發(fā)的藥物有已上市藥物，如HORIZANT?/REGNITE?；臨床藥物，如JNJ-75276617；臨床候選化合物，如ARBACLOFEN PLACARBIL，XP21279，XP23829等。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為67,850,765.16元，比上年同期增長(cháng)141.67%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，美迪西是一家專(zhuān)業(yè)的生物醫藥臨床前綜合研發(fā)服務(wù)CRO，為全球的醫藥企業(yè)和科研機構提供全方位的符合國內及國際申報標準的一站式新藥研發(fā)服務(wù)。