挖貝網(wǎng)11月16日，浙海德曼（688577）董事會(huì )召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉第三屆公司董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責人的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉監事會(huì )主席的議案》等議案。

一、選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)：

公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《浙江海德曼智能裝備股份有限公司章程》的規定，2021年11月16日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉高長(cháng)泉為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)、高兆春為副董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

二、選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

為使公司董事會(huì )能夠順利、高效開(kāi)展工作，充分發(fā)揮其職能，公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員選舉如下：

戰略決策委員會(huì )：高長(cháng)泉、高兆春、白生文、宋齊嬰，其中主任委員為高長(cháng)泉

審計委員會(huì )：沈夢(mèng)暉、高長(cháng)泉、羅鄂湘，其中主任委員為沈夢(mèng)暉

提名委員會(huì )：羅鄂湘、高兆春、宋齊嬰，其中主任委員為羅鄂湘

薪酬與考核委員會(huì )：羅鄂湘、高兆春、沈夢(mèng)暉，其中主任委員為羅鄂湘。其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，審計委員會(huì )主任委員沈夢(mèng)暉為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

三、選舉公司第三屆監事會(huì )主席：

公司第三屆監事會(huì )成員已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《公司章程》的規定，2021年11月16日，公司召開(kāi)了第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉何志光為公司第三屆監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

四、聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表情況：

公司于2021年11月16日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議同意聘任白生文為公司總經(jīng)理；同意聘任雍樹(shù)瑋、葛建偉、張建林、林素君為公司副總經(jīng)理；同意聘任何麗云為公司財務(wù)負責人；同意聘任林素君為公司董事會(huì )秘書(shū)，同意聘任陳建勇為公司證券事務(wù)代表。

公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

上述人員任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。其中，董事會(huì )秘書(shū)林素君及證券事務(wù)代表陳建勇已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)任職資格證書(shū)，林素君的任職資格已獲上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為17,890,542.98元，比上年同期增長(cháng)254.16%。

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