挖貝網(wǎng)10月27日，恒譽(yù)環(huán)保（688309）第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議于2021年10月27日在濟南市共青團路綠地中心48層公司會(huì )議室通過(guò)現場(chǎng)出席和視頻會(huì )議的形式召開(kāi)。董事會(huì )議、監事會(huì )議分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》，相關(guān)情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，公司董事會(huì )選舉牛斌為第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

為規范公司董事、高級管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì )組成，完善公司治理結構，根據《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，董事會(huì )議選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員如下：

戰略委員會(huì )：5人

主任委員：牛斌

組成人員：彭應登（獨立董事）、牛曉璐、彭立果、鐘穗麗

審計委員會(huì )：3人

主任委員：姜宏青（獨立董事）

組成人員：王守仁（獨立董事）、王忠誠

提名委員會(huì )：3人

主任委員：王守仁（獨立董事）

組成人員：牛曉璐、彭應登（獨立董事）

薪酬與考核委員會(huì )：3人

主任委員：彭應登（獨立董事）

組成人員：牛斌、姜宏青（獨立董事）

其中，提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，審計委員會(huì )召集人姜宏青為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：

公司第三屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，監事會(huì )選舉劉萍為第三屆監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：

公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )資格審核，公司董事會(huì )聘任牛斌繼續擔任公司總經(jīng)理，聘任李宗才繼續擔任公司副總經(jīng)理，聘任楊景智繼續擔任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監，聘任鐘穗麗繼續擔任公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。其中，鐘穗麗已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已獲上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

李宗才：男，1962年3月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，大專(zhuān)學(xué)歷，機械設計專(zhuān)業(yè)，工程師。1983年至1993年，任山東造紙西廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)助理；1993年至1996年，任濟南包裝紙廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)；1997年至2007年，任濟南含章印務(wù)有限公司副總經(jīng)理；2008年至今就職于公司，現任公司副總經(jīng)理。任職期間，曾榮獲中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )頒發(fā)的科技進(jìn)步獎一等獎，參與編寫(xiě)了橡膠熱裂解領(lǐng)域的著(zhù)作《廢橡膠熱解與熱能利用》，截止目前作為發(fā)明人已申請并獲授權的國內國家專(zhuān)利23項。

楊景智：男，1975年9月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，經(jīng)濟管理專(zhuān)業(yè)。2000年至2006年，任中山市小鴨空調有限公司財務(wù)總監兼總經(jīng)理助理；2006年至2010年，任山東建邦投資有限公司項目公司財務(wù)總監；2010年至2013年，任山東鼎超供熱設備有限公司財務(wù)總監；2013年至今就職于公司，現任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-14,142,709.16元，較上年同期由盈轉虧。

挖貝網(wǎng)資料顯示，恒譽(yù)環(huán)保的主營(yíng)業(yè)務(wù)為有機廢棄物裂解技術(shù)研發(fā)及相關(guān)裝備設計、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，是集有機廢棄物裂解技術(shù)研發(fā)與裂解裝備制造技術(shù)研發(fā)于一體的創(chuàng )新型企業(yè)。

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