挖貝網(wǎng)10月18日，綠的諧波（688017）于2021年10月18日，召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì )戰略委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì )審計委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì )提名委員會(huì )委員的議案》以及《關(guān)于選舉第二屆監事會(huì )主席的議案》情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉蟬聲。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，公司董事會(huì )選舉左昱昱為第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

為規范公司董事、高級管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì )組成，完善公司治理結構，根據《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員如下：

董事會(huì )戰略委員會(huì )：左昱昱、左晶、王世海，其中左昱昱為召集人。

董事會(huì )審計委員會(huì )：吳應宇、潘風(fēng)明、左昱昱，其中吳應宇為召集人。

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )：陳懇、吳應宇、左昱昱，其中陳懇為召集人。

董事會(huì )提名委員會(huì )：潘風(fēng)明、陳懇、左昱昱，其中潘風(fēng)明為召集人。

其中，審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，審計委員會(huì )召集人吳應宇為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆監事會(huì )主席：公司第二屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《公司章程》的規定，監事會(huì )選舉申顯峰為第二屆監事會(huì )主席，任期自第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì )同意聘任左晶為公司總經(jīng)理，同意聘任張雨文、李謙為公司副總經(jīng)理，同意聘任沈燕為公司財務(wù)總監，同意聘任張雨文為公司董事會(huì )秘書(shū)。上述高級管理人員的任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。其中，張雨文已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已獲得上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為83,404,480.06元，比上年同期增長(cháng)144.98%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，綠的諧波是一家專(zhuān)業(yè)從事精密傳動(dòng)裝置研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品包括諧波減速器、機電一體化執行器及精密零部件。公司產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、數控機床、航空航天、醫療器械、半導體生產(chǎn)設備、新能源裝備等高端制造領(lǐng)域。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-19/688017_20211019_1_AUOo7lK3.pdf