挖貝網(wǎng)9月10日，心脈醫療（688016）于2021年9月10日召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉彭博為公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì )戰略與發(fā)展委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì )審計委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì )提名委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》《關(guān)于選舉第二屆監事會(huì )主席的議案》，完成了董事會(huì )、監事會(huì )的換屆選舉及相關(guān)人員的聘任工作。

選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)：根據《公司法》《公司章程》等規定，公司董事會(huì )選舉彭博為第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 

選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

董事會(huì )戰略與發(fā)展委員會(huì )：彭博（主任委員）、朱清、劉寶林（獨立董事）

董事會(huì )審計委員會(huì )：吳海兵（主任委員，獨立董事）、劉寶林（獨立董事）、曲列鋒

董事會(huì )提名委員會(huì )：付榮（主任委員，獨立董事）、吳海兵（獨立董事）、張俊杰

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )：劉寶林（主任委員，獨立董事）、彭博、付榮（獨立董事）

其中審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，審計委員會(huì )主任委員吳海兵為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆監事會(huì )主席：根據《公司法》《公司章程》等規定，公司監事會(huì )選舉CHENGYUN YUE為第二屆監事會(huì )主席，任期自第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

董事會(huì )聘任公司高級管理人員的情況：

根據《公司法》《公司章程》等規定，董事會(huì )同意聘任相關(guān)高級管理人員，具體如下：

朱清為公司總經(jīng)理

金國呈、李莉、LANTAO GUO（郭瀾濤）、袁振宇為公司副總經(jīng)理，其中，LANTAO GUO（郭瀾濤）同時(shí)擔任公司子公司上海鴻脈醫療科技有限公司總經(jīng)理，袁振宇同時(shí)擔任公司子公司上海藍脈醫療科技有限公司總經(jīng)理

陳珂為公司資深總監

顧建華為公司財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)

上述人員的任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對本次董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

其中顧建華已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，顧建華已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所事前備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。

證券事務(wù)代表屆滿(mǎn)辭任情況：因公司第一屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)且馬瀟寒已于近日提出辭職申請，馬瀟寒將不再擔任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。辭任后馬瀟寒將不再擔任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，馬瀟寒未持有公司股份。

彭博：1990年至1994年，擔任山東省淄博市計算機研究所銷(xiāo)售工程師；1995年至2001年，先后擔任先行電子集團公司副總經(jīng)理和附屬銷(xiāo)售公司總經(jīng)理；2001年7月至今先后擔任上海微創(chuàng )市場(chǎng)部經(jīng)理、冠脈銷(xiāo)售部市場(chǎng)總監、國內市場(chǎng)與銷(xiāo)售副總裁、首席營(yíng)銷(xiāo)官。2018年7月至今，擔任心脈醫療董事長(cháng)。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為184,704,860.69元，比上年同期增長(cháng)53.23%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，心脈醫療主要從事主動(dòng)脈及外周血管介入醫療器械領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-11/688016_20210911_1_0qYen8ns.pdf