挖貝網(wǎng)9月6日，正弦電氣（688395）于2021年9月6日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議和第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責人的議案》及《關(guān)于選舉公司第四屆監事會(huì )主席的議案》?，F將公司選舉董事長(cháng)、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員、監事會(huì )主席及聘任高級管理人員的具體情況公告如下：

選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第四屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，公司董事會(huì )選舉涂從歡為第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 

選舉公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

為健全公司法人治理結構、加強內控管理體系建設、強化科學(xué)決策程序，根據相關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定，會(huì )議選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員如下：

審計委員會(huì )：田志偉、黃勁業(yè)、張曉光（委員），召集人田志偉

戰略委員會(huì )：涂從歡、張曉光、徐耀增（委員），召集人涂從歡

提名委員會(huì )：黃勁業(yè)、田志偉、涂從歡（委員），召集人黃勁業(yè)

薪酬與考核委員會(huì )：田志偉、黃勁業(yè)、徐耀增（委員），召集人田志偉

審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占多數并擔任召集人，審計委員會(huì )的召集人田志偉為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第四屆監事會(huì )主席：公司第四屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《公司章程》的規定，監事會(huì )選舉賀有良為公司第四屆監事會(huì )主席，任期自第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì )同意聘任涂從歡為公司總經(jīng)理；同意聘任何畏、鄒敏為公司副總經(jīng)理；同意聘任鄒敏為公司董事會(huì )秘書(shū)；同意聘任楊龍為公司財務(wù)負責人。

上述高級管理人員的任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。鄒敏已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已獲上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為40,581,907.18元，比上年同期增長(cháng)19.91%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，正弦電氣是一家專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域電機驅動(dòng)和控制系統產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，系國內最早從事變頻器研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一，目前主要產(chǎn)品包括通用變頻器、一體化專(zhuān)機和伺服系統產(chǎn)品。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-07/688395_20210907_4_h8tw9WvS.pdf